Företagsledare begärd häktad

Ekonomi TT En företagsledare i 60-årsåldern har begärts häktad av Ekobrottsmyndigheten, skriver myndigheten i ett pressmeddelande. Mannen är på sannolika skäl misstänkt för grov oredlighet mot borgenärer, grovt försvårande av konkurs samt två fall av grova

Sammanhang: ..."De misstänkta brotten har begåtts i Stockholm mellan 2019 och 2021", skriver Ekobrottsmyndigheten. Mannen är sedan tidigare åtalad i ett annat ärende....

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Stockholm.

JUST NU: Region Skåne bryter avtal med byggföretaget Bravida: ”Mycket allvarligt”

Har polisanmälts till Ekobrottsmyndigheten • ”Tagit betalt för timmar man inte arbetat”.

Sammanhang: ...Har polisanmälts till Ekobrottsmyndigheten • ”Tagit betalt för timmar man inte arbetat”....

Omnämnda platser: Skåne, Ekobrottsmyndigheten •.

Kriminolog: Saknas utvärdering av insatserna mot gängvåldet

Intervju Trots enorma satsningar på polisen och införandet av en mängd nya lagar så görs det i princip inga utvärderingar av insatserna mot gängvåldet. Det säger kriminologen Amir Rostami i en lång intervju med Dagens Arena. En intervju där han också berättar

Sammanhang: ...Det kan till exempel handla om att ge mer resurser till Ekobrottsmyndigheten för att komma åt de ekonomiska brottslingarna och att satsa mer pengar på tullen för att komma åt narkotikan. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Sverige.

Fyra personer åtalas för grova ekobrott

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) har väckt åtal mot fyra personer för misstänkt näringspenningtvätt, grovt brott. Brottsupplägget kretsar kring avbetalningen av ett lån kopplat till fastighetsaffärer i Södertälje. Lånet på 11,5 miljoner kronor har

Sammanhang: ...Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) har väckt åtal mot fyra personer för misstänkt näringspenningtvätt, grovt brott. Brottsupplägget kretsar kring avbetalningen av ett lån kopplat till fastighetsaffärer i Södertälje. ...

Omnämnda platser: Stockholm, Södertälje, Sverige. Omnämnda personer: Fredrik Sandberg.

Fyra åtalas för grova ekobrott

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten väcker nu åtal mot fyra personer för grova ekobrott. Det handlar om lån kopplade till fastighetsaffärer. Fyra personer åtalas för misstänkt näringspenningtvätt, grovt brott. Brottsupplägget kretsar kring avbetalningar avlån

Sammanhang: ...Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten väcker nu åtal mot fyra personer för grova ekobrott. Det handlar om lån kopplade till fastighetsaffärer. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Södertälje.

Varningen: Kriminella ser kryphål i föreningar

Ekobrottsmyndigheten slår larm om att organiserad brottslighet utnyttjar de kryphål som finns i bostadsrättsföreningar. – Det är tyvärr mycket kriminalitet i byggsektorn. Ändå har många av oss så stor tilltro till byggföretagen att vi kanske inte ens försöker

Sammanhang: ...Ekobrottsmyndigheten slår larm om att organiserad brottslighet utnyttjar de kryphål som finns i bostadsrättsföreningar...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Sara Persson.

Adam Yngve: Varför använder Sida hawala?

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar. Trots alla risker har Sida låtit biståndsmedel betalas ut via ”alternativa betalningsvägar”, bland annat hawala, skriver Adam Yngve. ANNONS ANNONS Det alternativa

Sammanhang: ...ANNONS ANNONS Det alternativa betalsystemet ”hawala” utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten och ett tiotal andra myndigheter kunde knappast ha uttryckt sig tydligare när systemet granskades i en gemensam rapport förra året. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten, Burkina Faso. Omnämnda personer: Adam Yngve, Annicka Jansson.

Professionella penningtvättare servar de kriminella nätverken

Finanspolisen ser en stor efterfrågan på professionella penningtvättare och de servar flera olika kriminella aktörer och nätverk. Det framgår av en ny rapport från finanspolisen. – Att kriminella aktörer agerar inom finansiella strukturer är systemhotande

Sammanhang: ...Det här fenomenet behöver uppmärksammas och motverkas, både av privata aktörer och av myndigheter, säger Lena Palmklint. Ekobrottsmyndigheten har bidragit till finanspolisens rapport på underrättelsenivå....

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Sverige. Omnämnda personer: advokaters klientmedelskonton, Lena Palmklint.

Nischbanken i strid med fastighetsbolag

Aros kapital kräver tillbaka 11,5 miljoner kronor av bolaget Birkakorset AB för ett lån och stämmer nu bolaget. Birkakorset menar i sin tur att lånet redan är återbetalt, tvisten närmar sig nu förhandling i tingsrätten. Samtidigt har Ekobrottsmyndighetenklivit

Sammanhang: ...Birkakorset menar i sin tur att lånet redan är återbetalt, tvisten närmar sig nu förhandling i tingsrätten. Samtidigt har Ekobrottsmyndigheten klivit in och beslagtagit pengarna....

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Aros.

Åtal för grova ekobrott inom flytt- och städbolag

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) har idag väckt åtal mot tio personer för grova brott som bland annat har möjliggjorts genom bolagsmålvakter och utnyttjade identiteter i ett stort antal bolag inom städ- och flyttbranschen. Brottsvinsterna ska enligt

Sammanhang: ...Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) har idag väckt åtal mot tio personer för grova brott som bland annat har möjliggjorts genom bolagsmålvakter och utnyttjade identiteter i ett stort antal bolag inom städ- och flyttbranschen. ...

Omnämnda platser: Borås, Ekobrottsmyndigheten, Göteborg. Omnämnda personer: Kristina Persson.